了解洗钱和资助恐怖主义
的含义和影响
洗钱过程是隐藏源的非法获得的金钱或财产通过的虚伪，它们的产地，本说明它们作为可能。 《刑法》往往是相关的各种潜在的罪行，如压力的毒品、腐败、诈骗和有组织犯罪。 另 ，恐怖主义提供资助涉及到提供或收集资金以支持的活动，或组织的恐怖主义袭击，造成严重威胁全球安全与稳定。
所涉问题的洗钱和资助恐怖主义的延伸超出金融机构作但仍有更多的好处. 该活动可能会损坏系统的完整性的机构，flex 在政策方面，并有助于创造一个有利的环境，为犯罪活动。 此外，他们还可以有助于资金的暴力极端主义团体，它把国家安全的不确定性和风险的生命的无辜的。
不要为了金钱的流动
洗钱和资助恐怖主义是紧密相连的非法流通的资金，其中涉及的资金流动源自非法活动，在该国其他地区，并通过各种渠道。 流动是，它可能加速对腐败、偷税漏税和资助网络的有组织犯罪，这最终会损害法律至高无上和造成的干扰经济的整个世界。
立法框架
该法律的洗钱
为了打击这种威胁，政府和国际组织建立了一个全面的框架的规定，目的是防止和侦查行为的洗钱和资助恐怖主义。 这些法律和规章是实施严格的要求金融机构这样作但仍有更多的好处，这要求他们执行艰难的打击洗钱的措施(反洗钱)和资助恐怖主义的(真相和友谊委员会).
该主要部分的这些规定，它既包括过程和彻底的分析的客户，跟踪交易和报告可疑活动，并为维持详细的记录。 你也应该确保金融机构，他们有适当的内部控制系统、风险管理和培训方案，以有效地确定和减少潜在的风险。
这些义务下
在但仍有更多的好处，我们都在遵守所有适用的法律和条例的反洗钱和 CTF。 这一承诺延伸至我们的行动在不同的司法管辖区，我们在其努力下的国内标准和国际标准。 我们的动态结构下将包括一套全面的政策、程序和机制的监测，以检测和避免任何潜在的活动的参与洗钱或资助恐怖主义。
尽职调查 ng Kliyente sa，
有效评价的客户是一个支柱，我们的努力反洗钱和真相和友谊委员会在但仍有更多的好处，这使我们能够准确地识别和验证个人和实体，这是我们 ginagawaan 的业务。
该进程验证的身份
作为我们的招聘过程中，在我们的所有客户提供一个全面的个人财务信息，包括但不限于，这些文件发出的通过政府、地址证明，并宣言》的资金来源。 这些信息将仔细审查了由一个强有力的制度，核查已开发通过我们的专业团队的遵守情况。
我们使用最先进的技术，并制作一个交叉参考不同的数据库，以确保信息的真实性提供并确定任何潜在的红旗或变化。 我们彻底核查进程的目的是减少风险，利用假冒或伪造身份的任何非法目的。
正确性和核查的信息
超越最初阶段的接受，继续监测和核实，对该信息的准确性，客户的整个过程中我们的关系状态。 继续这个过程涉及到定期审查、更新和改进措施关注的客户都被认为是高风险。
我们的专家团队的遵守彻底审查活动的客户，该模式的交易，以及任何改变的情况下，可能需要进一步的调查或其他要求的文件。 该 proaktibong 这种方法确保我们保持全面和现代理解的财务状况我们的客户，并尽量减少潜在的风险。
该牧师莫里斯的房子和工作室的合作
而工作的，是结束过程的核查以最有效的方式，位置，并正在小心我们的程序的尽职调查可能会导致在一个较长的时间表。 我们赞赏耐心和合作的我们的客户在整个过程中，因为这是一个必要的步骤，以确保遵守要求的该条例并为了完整性保护我们的系统的财务。
隐私和保护数据的，
在 ，我们了解的敏感的个人信息和财务信息的交给我们通过我们的客户。 因此，我们保持的步骤上的隐私权和保护的数据，以确保保密和安全的这一信息。
我们的程序处理的数据将受严格的规则和程序，符合最佳做法的产业，并适用保护条例的数据。 我们使用最先进的技术在加、访问控制和步骤中的"危机"为了保护数据的客户从未经授权访问或不正当使用。
努力的团队，
合作伙伴与利益攸关方
《防止洗钱和资助恐怖主义需要协调一致和互补的方法及各种利益攸关方，包括管制身体、执法机构和其他金融机构。 积极参与，倡议在整个行业，并保持牢固的关系与有关当局，以便分享知识、最佳实践办法，并共同努力，以加强我们的防御对这些罪行的机构，它是。 该 kolaboratibong 一种方式，它使我们能够保持 nakasabay 出现是一种威胁，将能够有助于发展的有效的反行动。
监测和报告
作为我们的一部分义务在以下，但仍有更多的好处是维持一个全面的机制观测和自我报告为了识别和报告可疑的活动，可能与洗钱或资助恐怖主义。 我们有一个专门小组的专业人员在下面,这是支持先进的分析工具，将继续是评估的交易和活动的客户，以便确定潜在的红旗。
在有疑问的情况下，我们将立即报告这种活动的有关当局对所有善良的工作的调查和提供所需的任何信息或文件以支持法律的执行在反洗钱和 CTF。